تعرف على المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال

تعرف على المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال

صحيفة المرصد : أكدت النيابة العامة أن إجراء أية عملية على أموال مع العلم بأنها متحصلة عن جريمة، وبقصد إخفاء مصدرها غير المشروع تعد جريمة غسيل أموال.
وقالت النيابة، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال، وذلك بحسب المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال”.

يذكر أن المملكة تباشر حالياً أكبر عملية في تاريخها لمكافحة الفساد؛ وذلك بعد الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا

التعليقات مغلقة.

30 تعليق

  • premium medal
    30
    العنيد

    ‏اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

  • premium medal
    29
    العنيد

    ‏اللهم استرنا فوق الارض تحت الارض ويوم العرض

  • premium medal
    28
    العنيد

    ‏سبحان الله والحمد لله والله اكبر

  • premium medal
    27
    العنيد

    ‏لا حول ولا قوة الا بالله

  • premium medal
    26
    العنيد

    ‏استغفر الله وأتوب إليه

  • 25
    مناير

    حفظك الله سيدي محمد بن سلمان العالم يلعبون في خيرات البلد وبعض الناس ماهي لاقيه تاكل الي الامام

  • 24
    hima

    اهم مراقبة بعض العمالة اللي يقومون بتصريف وتهريب هذه الاموال للخارج,واغلبهم من يعملون في العقار والاراضي,جنسية عربيه معروفة ومبرطعه براحتها وسيارات فخمه.

  • 23
    صابر وصامد لرؤيا 2030 موادع ينبع

    سوال يدور في ذهني له اكثر من عام انتم تشفونة والا لا انتشار محلاات المعسلاات بكثرة في الوطن في كل شارع وسكة وايش القصة وبقالة الدكااان اكيد تيئة من غسيل الاموال تمويئة والااية يامكافحة الفساد والتجار

  • 22
    الحرفي

    يتبع/ اياك واسمعي ياجاره سوف اي مسوول يعمل ويشوف النظام والعقاب امام من كان ذي امين نقول مرحبا به انت ابن البلد الامين ومن كان شعاره الف والدوران نقول اذهب الى غير رجعه دور على من ياويك تبا لك وغيرك؟!

  • 21
    غير معروف

    تعليق مخالف

  • 20
    مغدور

    تعليق مخالف

  • 19
    ههههههههههههه

    حول الاموال لتسديد ديون وتنغسل بدون شبهات هههه

  • 18
    ابو وسيم

    ناقه بخمسه ملايين ارض بسته ملايين اليس هذا غسيل اموال ..تامين السيارات الم يعد فساد؟.

  • 17
    65

    طيب هل تطبق المادة على من تم توقيفهم

  • 16
    وسطي

    هناك محافظه في الشرقيه زراعيه بيعت مزارعها بالملايين وسجلت بأسماء مواطنين لا يملكون الا رواتبهم بمقابل مالي ويكتب بين المشتري الفعلي الكويتي او القطري والمواطن المتستر ورقه خارجيه.. هل هذا فساد؟

  • 15
    مواطن

    توجد بها غسيل اموال ١٠٠٪ ١ العقار والاراضي ٢ مزاين الابل ٣ معارض السيارات

  • 14
    مواطن غيور على وطنه

    المواطنيين بصوت واحد يطالبون بمحاسبه وكلاء السيارات بحزم بسبب الغش والخداع المواطنيين من بيع السيارات وقطع الغيار كلها تضليل المسنهلك

  • 13
    غير معروف

    مدام يالبنك باعة الشخص السياره عطه جميع اجراتها من استماره مالك حق تحجز الاستماره عندك والقصد ماشي اصول البيع المشتري لازم يملك السياره لاحتاج.بيعها مافرجة عليه لاخير فيها

  • 12
    ياليل ابولمبه

    نذكر النيابه العام بأن لاتنسى غسيل الأموال الذي يتم في مزايين الأبل ،، وللمعلوميه غسيلهم ناصع البياض وواضح وضوح الشمس .

  • 11
    جحا يحقق

    وفيه طرق لم اذكرها لو يتم اتباعها لتم سحق عالم ود.. ولكن نتركة لارادة الله انتهى،،،،

  • 10
    جحا يحقق

    ت6/اضحك وابتسم مش دايمة لحد اهم شئ الظلم ابتعد عنه لان عاقبته وخيمة في الدنيا والاخرة.

  • 9
    غير معروف

    ومن غسيل أموال ت0ويل. أجانب للملايين بطرق ملتوية

  • 8
    جحا يحقق

    يتبع/ المتوفر والاملاك واسماء الورثة والسفريات واستخدام البطاقات الائتمانية وهل حصل على جنسيات اخرى وهل هو مؤل للحصول عليها والاسباب والامراض الوراثية او التي يعاني منها ونسبة الجرايم في العايلة

  • 7
    جحا يحقق

    اظيفوا سيستم قاعدة بيانات ظخمة وسرية مرتبطة بالهوية ورقم وطني اخر مخفي يتم ربطه بها ويتم الاطلاع عليه من من قبل الجهة المختصة والموظف المختص يتم الربط بينه وبين كل عمليات الحولات والايداع والرصيد ..ي

  • 6
    saeed

    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄

  • 5
    غير معروف

    فووو فوووو

  • 4
    في المشمش

    الله يوفق ملكنا سلمان بن عبدالعزيز وابنه محمد وآل سعود

  • 3
    جحا يحقق

    اظيفوا مادة اخرى وهي تفعيل من اين لك هذا لكل مسؤل او موظف يوجد لديه نشاطات تجارية وارصدة ظخمة وهو في الاساس بدأ لم يكن لديه سوى راتبه حتى وان ورثه يتم التحقق من مصد دخل المورث واظمن تطلعوا مليارات

  • 2
    ام رقيبة

    ام رقيبة مايحدث فيها من اسعار مبالغ فيها اعتقد كانت لغسيل اموال والله اعلم يجب المراقبة

  • 1
    بندر

    حفظك الله ابن سلمان ونصرك