كشف تفاصيل عملية غسل أموال بالدمام وتهريب مبالغ مالية خارج المملكة.. وهذه قيمتها

كشف تفاصيل عملية غسل أموال بالدمام وتهريب مبالغ مالية خارج المملكة.. وهذه قيمتها

صحيفة المرصد: وجهت النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، تهم خيانة الأمانة وغسل الأموال والاستيلاء على مبالغ تصل إلى 3.839 مليون ريال، لـ6 موظفين في فروع لشركة خاصة بالدمام.

تحويل أموال خارج السعودية
وحسب ” عكاظ” قالت مصادر أن المتهم الأول قام بعمليات تحويل خارج السعودية لمبالغ تصل إلى 36250 ريالا، فيما أقر المتهم الثاني بتسلمه مبلغ 90 ألف ريال، بمساعدة محاسبين بالشركة، وذلك عن طريق إنشاء فواتير وإلغائها، وسحب قيمتها من الجهاز، معترفا بأنه اشترى بجزء من المبلغ مركبة.كما أقر المتهم الثالث بتسلمه مبلغ 30 ألف ريال، وإخفائه في منزله.

سحب فواتير وإلغائها
واعترف المتهم الرابع أنه اخترق حساب الشركة، وبعد انتهاء عقد عمله لدى الشركة وأخذه خروجا نهائيا، ألغى بعض الفواتير أثناء وجوده خارج المملكة، فيما يقوم المتهم الثاني بسحب مبالغ الفواتير التي قام هو بإلغائها، موضحا أنه عندما عاد مجددا إلى المملكة حصل على مبلغ 90 ألف ريال من المتهم الثاني.

خيانة الأمانة
وأكد المتهم الخامس تقاضيه مبلغ 30 ألف ريال، كما اعترف المتهم السادس بأنه خان الأمانة وتسلم مبلغ 183 ألف ريال، وأودع منها 100 ألف ريال في حساب والده دون علمه.

النيابة
وطلبت النيابة بسجن المتهمين 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ مالي يصل إلى5 ملايين ريال، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.

التعليقات مغلقة.

34 تعليق

  • 34
    بيتكوين

    هؤلاء مختلسين
    وين الغسيل ..؟

  • 33
    فيضي505

    تعليق 21 وش تقصد بأصحاب الرز . قصدك جماعتنا اللي كانو في فقر مقدع واغتنو فجأه وصارو يهايطون وهم طول عمرهم مهانين مكروهين*. وضح اكثر عشان نعرف المذاحجه * اللي همهم بس الفلوس .

  • 32
    في عينيك عنواني

    هم ماغسلوا هم سرقوا حفنة طفسه اللي 30 – 60 – 180 الف هذه طفسة المفروض تسترجع ويعطون كل واحد كف ويتعهد بعدم العودة لمثلها فاللي سرق سرق جمل واللي غسل غسل كيلوا مترات وعماير وتراب

  • 31
    الله يصلح حالنا

    معروفين اصحاب الرز

  • 30
    كنكت

    اللي غسل غسل وأغتني في زمن من الأزمان

  • 29
    غصن اخضر

    یجب علی الانسان المسلم أن یسأل نفسه قبل أن یسرق ویخون الامانه کیف یرد ما أخذه یوم القیامة والنشور یوم لا ینفع لا مالً ولا بنون

  • 28
    جاميكا 🌚

    مافيش غير محبي الرز اللي ساكنين في الحته اللي اسمها ام الدنيا

  • 27
    ابو محمد

    مع الأسف الشديد هناك من أبناء الوطن والذين نعدهم من الشرفاء من يبيع دينه بالمال وغرتهم الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر

  • 26
    ابو سعد

    رجاء لاتحطو رزم الخمسميات امامي بدكم تجلطوني

  • 25
    ابو سعد

    يبغو يسعودو سوق الخضار والبناشر والبقالات وتاركين الموظفين الاجانب يتلاعبون بالحسابات والفواتير – ترى هذه انكشفت بالصدفة ولو فتشتو زين بالبلديات تحصلو العجب العجاب

  • 24
    جدة - الحمدانية

    لعلمكم أفضل أمانة تقوم بدورها في المملكة أمانة المنطقة الشرقية وذلك ملاحظ في تخطيط الشوارع والتشجير والتنظيم

  • 23
    Smile

    هاذي نتيجه سيطرة الأجانب على الشركات الخاصة يالله شوفو السرقات والنصب والاحتيال ماقلنا لكم أبناء البلد متعلمين وفيهم امانه يستاهل كل من مكن الأجانب قلناها لابد من طرد الإعداد الكبيره من الوافدين

  • 22
    وأخذه خروجا نهائيا

    حذرنا من الوافدين ) يجب تنظيف البلد منهم ) الوافدين شغالين نهب في البلد ) اقسم بالله هذا البقالات والمحلات ورآها بلاوي ما يعلم بها غير الله ) وخاصة في تهريب وترحيل أموال البلد للخارج

  • 21
    حسين علي

    فيه فساد وسرقات في الشركات الخاصه لان الي يديرها اجانب او سعودي مسعود والسبب صاحب الشركه ودلاخته

  • 20
    الستيني

    المفروض نشر أسمائهم وجنسياتهم طالما صدر حكم عليهم

  • 19
    غير معروف

    هههههههههه ليه ما يدفعون الي عليهم ويطلعون مثل اصحاب الفندق اياه

  • 18
    غير معروف

    لانهم اختلفوا وراحوا بلغوا على بعض بو انهم اتفقوا ما احد درى عنهم لا صاحب الشركة ولا المدير ولا اي مسئول *

  • 17
    نزاهه

    فيه ناس ماخذه رشاوي بمئات الملايين وش الكلام ذا 30 الف و90 الف قلبو فاكسات نزاهه في ناس ماخذه رشاوي بمئات الملايين وحتي لا يفضحو انفسهم حطوها بالعقارات ايام الزمن الجميل وصارت مليارات العقار اكبر غسيل

  • 16
    المستخبي

    * كيف استيلاء على حوالي أربعة ملايين من أموال الشركة ؟ ومصادرة الاموال ، وين فلوس الشركة ما رجعت لها ؟ سلامات . !!!

  • 15
    الفيفي

    هذه نتيجة تفويض الاجانب على الممتلكات وعدم المراقبة من صاحب المال يتم تناقلة من يد الى يد بواسطة الاجانب الله المستعان وتخطيطهم لذالك

  • 14
    إعلامي قديم

    تعليق 5 .. لا تشد على نفسك عشان الي ببطنك ..ارقد لتبلع العافية *

  • 13
    الاخضر

    يجب أن يطبق النظام بكل قوة على المفسدين واللصوص.

  • premium medal
    12
    العنيد

    9. المعتصم بالله /// الله يسمع منك ،،، يارب العالمين ،،،،

  • premium medal
    11
    العنيد

    ما عاد هو بفساد فقط الدعوه صارت نهب و سلب وبمئات الملايين و المليارات وعلى عينك يا وطن . مالوقوا من يحاسبهم وإستمروء الشغله . والعقاب بسيط فقط دغدغه عشأن يضحكونهم . والأجانب عرفوا سذاجة وغباء وغفلة ،،

  • premium medal
    10
    العنيد

    تشتري ناقه ٢٠ مليون وهي تسوى ١٣ ريال بعد ضرايب هاهااهاها ،،،،،،

  • 9
    المعتصم بالله

    تعليق رقم ٧ يمني كلها مسألة وقت ونقضي على التستر التجاري وتهريب الأموال ويبقى العامل عامل والسعودي هو صاحب الحلال ويبقى خيرنا لبلدنا إن شاء الله .

  • 8
    hima

    دا اللي مسكتوه,سواق ليموزين,يقولي عندو 3مليون حيطلعها مع اقرباءو,عشان مايقدر نظامي يطلعها,العماله بكس بنقل العرب,لابد من تكثيف الرقابه عليهم,بلذات الزيارة والعمره والحج,بهدلو البلد تكسير وشفط خيرات.

  • 7
    يمني عاشق الدمام

    المعتصم تعليق 6 *** 😂😎😂

  • 6
    المعتصم بالله

    هؤلاء هم الذين كانوا ينهبون خيرات البلد تحت مسمى التستر التجاري الآن بدأوا يصفون تجارتهم ويهربون الأموال خارج البلد .
    عليكم بأصحاب المولات والسوبرات والهايبرات وأسواق التخفيضات كلها للهنود بتستر الكفل

  • 5
    موظف

    بدي أكول …بدي مصاري …بدي أحول مصاري على بلدي ..بدي الجنسية السعودية… بدي أعيش …مافي احد طايقني ..مش طايق احد …بدي أحل الكضيه..بدي الطوخك.

  • 4
    محمد عابد

    اصلا شبهه ومحرم هالطرق قبل العقوبات

  • 3
    ولدالشيوخ

    يا صباح الخمس مئه الفئه القديمه😂..

  • 2
    ولدالشيوخ

    صباح الخير..

  • 1
    يمني عاشق الدمام 😘😘

    مافهمت شيء فهموني ياجماعة المرصد 😂