كشف تفاصيل تورط مصنعا وشركة محلية في عمليات غسل أموال!

كشف تفاصيل تورط مصنعا وشركة محلية في عمليات غسل أموال!

صحيفة المرصد: كشفت مصادر أن مصنعا وشركة محلية يخضعان حاليًا للتحقيق، على خلفية اتهام “النيابة العامة” للجهتين، بالتورط في عمليات غسل أموال.
وبحسب مصدر مطلع فإن تفاصيل الجريمة تكشفت بعد أن رصدت إدارة أحد البنوك المحلية في المنطقة الشرقية إيداع عميلين “مقيمين” مبالغ وصلت إلى 3 ملايين ريال، مشيرًا إلى أن موظفي البنك اشتبهوا في تصرفات اثنين من العملاء، إذ يستقبلان الكثير من أبناء جلدتهما، ليتم تسليمهما أظرفا تحتوي على مبالغ مالية متفاوتة، وإيداعها في البنك لصالح الشركة والمصنع.
وأضاف، بحسب “عكاظ” تم إبلاغ الجهات المعنية واعترف المشتبه بهما بارتكابهما جريمة غسل أموال.

التعليقات مغلقة.

31 تعليق

  • 31
    29 - أبو طمزة السعيد // مالك الا هذا الحل

    وديها للمغاسل بشرط غسيل بخار وكوي على الناشف لان غسيل البخار لايعتبر جريمة غسيل أموال الغير مشروعة /// والا اكسب اجر وثواب في عبود ابو الزنود 

  • 30
    عبود أبو الزنود

    الأخ أبو طمزة — اغسلها واكويها وأرسلها لي ولك الأجر والثواب

  • 29
    أبو طمزة السعيد

    معي ورقة فلوس 500 ريال كنت أضعها في جيبي مع قلم حبر وبسبب الحر خرج الحبر ولوث الورقة .. إذا غسلتها يعني جريمة وأتعرض للمسائلة القانونية .. أفيدوني ولكم الأجر والثواب

  • 28
    بلدوزر

    والقادم اعظم بأذن الله سوف نقضي على الفاسدين والعابثين بأمن البلد واقتصاده .الله يعزك يابلادي

  • 27
    ملحن شعبي

    بلاوي مخبيه من زمان وبدات تظهر على السطح والجاي اقوى والله ينصر حكومتنا على كل ظالم وفاسد

  • 26
    واضح

    وانا اقول ليه ابن سلمان ضرباته سريعه وقوية للفاسدين ،،، اكيد مما كان يسمع ويشوف من هدم وتخريب لمقدرات البلاد

  • 25
    وحدوه

    ولانغفل سوق مزايين الابل التي تباع باسعار خرافيه فهي منفذ مهم جدا من منافذ غسيل الاموال

  • 24
    صافي يالبن

    والمحزن في الموضوغ ان بعض المواطنين يساهم في سرقة اقنصاد بلاده بتعاونه مع العدو الاجنبي

  • 23
    نعم نعم

    ولايزال الفساد مستمراً حتى تنظف البلاد من الاجانب والمواطنين الجشعين

  • 22
    الأخضر

    تعليق مخالف

  • 21
    الحجاج

    الحمد لله أنه تم القبض عليهم .ولو يدرون إن ***ما يقبل إلا أموال نظيفه ماقاموا بغسيل أموال وأبقوها على وساختها …

  • 20
    سعبولة

    أجل مصنعاً ؟؟ ياهما لااالي …

  • 19
    مريم ندى

    فلوس بيع مخدرات، باكستان واليمن،

  • 18
    إفتراضي

    كثير وكثير ممن اغتنوا وظهر عليهم البذخ يبدأون بالتعرف على عامل أجنبي ويطلب منه فتح محل او مؤسسه والباقي يتولاه العامل وبطريقته الخاصه ومعارفه في غسيل الأموال بأسم المحل أو المؤسسه ويعطي الكفيل الفتات

  • 17
    غير معروف

    بعد الربيع العربي وسرقة مليارات البنوك في العراق واليمن حالات غسيل الاموال تكثر خاصة في الخليج .الانتباه واجب والحذر من اي شي غير طبيعي بسعر رخيص والهدف غسيل .بلغ عنه وقل اشتبه يمكن ارهابيين

  • 16
    الملز

    لو تكثف الرقابه و بحزم على المستثمرين الاجانب و الشركات و المحلات التجاريه و البقالات و الحلاقين التي تحت كفالة متسترين ولا يأخذون الا الفتات لوجدو الغسيل الحقيقي للأموال

  • 15
    غير معروف

    البيع بشيك ويمنع الكاش بيع الابل معارض السيارات العقار يمنع الاجنبي يداع مبالغ الشركات والمؤسسات توظيف سعودي مندوب للبنك لاكن يوجد شركات ومؤسسات يملكها اجانب بسماء سعوديين فقط التمويه ولايرغب توظيف س

  • 14
    خبيررررررر إستراتيجي

    تعليق11// حتى السعودي إذا كان شريك بالعمليات أوافقك بالراي المفترض يكون أول المقفوطين وبعقوبة أشد لكن إختلافي معك قولك حسادة،،،بالرغم من أنهم إعترفوا بالجرم،، والإعتراف سيد الأدلة وأقواها//تحياتي لك  

  • 13
    غير معروف

    للأسف العرب الوافدون في غالبيتهم يعبثون بهذا البلد ,,, يجب أن يتم سعودة الوظائف واولها الصيدليات وقطاع الذهب والاواني المنزلية والمحاسبة في الشركات والمؤسسات.

  • 12
    2 و11

    صاحب العمل حاصل على الجنسية والمقيمين عيال عمه.وانت ماني عارف ليش تدافع عن من يخالف الأنظمة والقوانين ويخون الوطن والمواطن

  • 11
    8

    ايوه حساده لان بناء على الخبر يتم الايداع في حساب صاحب الشركه اذا فيه غسيل اموال
    السعودي صاحب الشركه مفروض يكون اول المقفوطين وليس العملين فقط

  • 10
    غير معروف

    الحمد لله ، ماعاد فيه ، تغافل يامغفل ، عين الدولة مفتحة لهؤلاء الخونة ولله الحمد ، عليكم بهم ، فإن هؤلاء لو استمروا سيستنزفون مداخيلنا واموالنا للخارج .

  • 9
    فاقد

    وين احصل غساله مثل هالغساله
    والله ما اخليها تطفي

  • 8
    خبيررررر إستراتيجي

    تعليق 2 /// إقراء بآخر الخبر ((( بحسب “عكاظ” تم إبلاغ الجهات المعنية واعترف المشتبه بهما بارتكابهما جريمة غسل أموال.))) هم إعترفوا بإرتكاب جريمة غسل الاموال :::: وإنت تدافع عنهم وتقول حسادة!!! واعجبي 

  • 7
    المر

    غسل اموال يعني قيمه اشياء ممنوعه يدخلوها في حساب احد علشان يقدر يحوله ويسحبه مال شرعي

  • 6
    غير معروف

    2 الموصوع حسادة ***😂😂😉😉😂

  • 5
    غير معروف

    تعليق 2ههههههههه

  • 4
    غير معروف

    بغيت افتح لي بقالة هونت ،،

  • 3
    محمد عزي

    اتمنى من الجهات المختصة مراقبة صادرات وواردات الشركات التجارية فهناك عدة طرق للتحايل على النظام عن طريق الجمارك ولا يمكن اكتشافها … شحنة ب 4 مليون تم ادخالها بقيمة 30 مليون .. وغيرها الكثير .

  • 2
    غير معروف

    كيف غسيل اموال هو ما حول فلوس برى اودعها بحساب الشركه وحساب الشركه باسم صاحب العمل السعودي ولا الموضوع حساده بس

  • 1
    hima

    لاعبين لعب الاجانب عرب بنقل بكس,فحسبة البلاد والانظمه,وماجاتهم الجراءة لكدا,الا بسبب التساهل معاهم والمحافظه على هوياتهم,وعدم نشر صورهم واسمائهم وعقوبتهم في الاماكن العامه والاعلام.