رئيس التحرير : مشعل العريفي

4 مصادر لأموال عصابات الغسيل وأسباب لجوء العمالة اليها!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد:برزت أربعة مصادر للأموال المضبوطة بحوزة ثلاث عصابات باكستانية مستقلة، تمتهن غسيل الأموال في الرياض، وأعلنت الشرطة رسميا القبض عليهم أمس الأول.
ووفقاً لصحيفة"مكة"أشارت معلومات إلى أن ربع مليون ريال هو مجموع المضبوطات التي جمعتها العصابات الثلاث من أجانب آخرين، جميعهم من الجنسية الباكستانية.
وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان بأنه في إطار مكافحة جرائم غسيل الأموال، توفرت معلومات تفيد بتورط عمالة وافدة في إدارة عمليات جمع أموال وتحويلها للخارج بطريقة غير مشروعة، وضبطت ثلاثة تشكيلات مستقلة من ثمانية وافدين في كمائن محكمة، بحوزتهم مبالغ تجاوزت ربع المليون ريال، ودفاتر حسابات تحويل الأموال، وأقروا بما نسب إليهم، وأوقفوا لدى مركز الشرطة المختص، وتم تحريز المضبوطات وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم، حسب الاختصاص.
وأوضح المستشار الاقتصادي المصرفي فضل أبوالعينين للصحيفة، أن كثيرا من جرائم غسيل الأموال ترتبط بالعمالة الوافدة، ومن خلال بيان الشرطة يتضح أن العصابة تمتهن تحويل الأموال من خارج النظام المالي، وأنهم من نفس الجنسية، وبالتالي هم متخصصون في تحويل الأموال إلى دولتهم، ومثل هذه العصابات تنتشر في جميع المناطق، وتتخصص كل عصابة في بني جلدتها.
وتابع: يلجأ هؤلاء للغسيل لإخفاء مصادر الأموال الواردة من طرق غير نظامية أو محرمة، مع الأخذ بالحسبان وجود أموال نظيفة تحول عن طريق وسطاء من خارج النظام المالي لأسباب مرتبطة بانخفاض سعر التحويل، وانعدام الرسوم وسرعة توصيلها ليد المستفيد، لكنها تندرج أيضا ضمن جرائم غسيل الأموال.
وأفاد بأن نشاط العصابات لا يقتصر على تحويل أموال العمالة النظامية، بل يتجاوزه لتحويل أموال أنشطة غير نظامية كالتستر وتجارة المخدرات والكحول وغيرها، ونحو 30% من الأموال المحولة للخارج من خارج النظام المالي، مقارنة بحجم التحويلات السنوية المعلنة رسميا، ولا تدخل في بيانات الحوالات الخارجية.
أسباب لجوء الوافد لعصابات تحويل الأموال وفقا لمصدر أمني 1 رغبة الوافد في عدم لفت الأنظار لمكاسبه المالية من أنشطة مخالفة سواء لنظام العمل، كممارسة نشاط مخالف لفيزته، أو مخالفة النظام العام كتجارة الممنوعات والمخدرات
2 تحويل الأموال لعائلته كونه لا يملك إقامة نظامية
3 إغراء العصابة بتحويل الأموال نظير عمولة تقل عن الطرق النظامية
4 إقامة أسرة الوافد في منطقة نائية في باكستان، فتقنعه العصابة بقدرتها على توصيل أمواله سريعا.

arrow up