رئيس التحرير : مشعل العريفي

حوالة بـ50 مليون ريال لتاجر سيارات تضعه في شبهة!

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: استدعت دائرة جرائم الاقتصاد في هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة، تاجرا سابقا بمعرض سيارات، على إثر إيداعه حوالة مالية في حسابه بأحد البنوك المحلية بمبلغ 50 مليون ريال بموجب شيك دون أن يوضح مصدره. وبحسب صحيفة "الوطن" أن البنك خاطب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حول وجود حوالة محلية من أحد أصحاب الحسابات الجارية لديه الذي أودع مبلغ 50 مليون ريال في حسابه دون أن يقدم مستندات أو أوراق توضح مصدر ذلك المبلغ، مما أدخل التاجر تحت دائرة شبهة غسل أموال، وبما أنه من مسؤوليات البنوك رفض قبول أي حوالة أو إيداع من أي عميل، وفي حالة الاشتباه بعملية الإيداع يتم التبليغ عنها عن طريق موظف البنك الذي يتسلم تلك الحوالات ومن ثم يبلغ المسؤول بالبنك الذي بدوره يقوم بمخاطبة مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أنه تم تجميد حساب التاجر على الفور بعد إبلاغ مؤسسة النقد. أضاف المصدر أن مؤسسة النقد أبلغت الجهات الأمنية عن المواطن صاحب الحساب، مما جعل دائرة الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء تستدعي المشتبه به والتحقيق معه، ومن خلال التحقيقات أوضح أن الحوالة المحلية التي أدخلت على حسابه أجراها بنفسه عن طريق إيداع شيك محلي يقدر بـ50 مليون ريال، مشيرا إلى أن مصدر ذلك الشيك قيمة بيع 250 سيارة في جدة. وأوضح المشتبه به أمام هيئة التحقيق والادعاء العام الطريقة التي قام بها ببيع تلك السيارات بعد اتفاق سابق مع أصحاب شركات وتجار يعملون في مجال بيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة. أكدت المصادر أن المشتبه به قدم مستندات وفواتير بيع تلك السيارات وكمبيالات بالمبالغ التي تسلمها من العملاء نظير شراء تلك السيارات. وبعد الاطلاع على تلك الفواتير اتضحت مصداقية المشتبه به، وذلك بعد التحري والبحث عن عمليات البيع التي تمت بين التاجر وأصحاب شركات سيارات وآخرين يعملون في المجال نفسه، مما دفع الجهات الأمنية لإطلاق سراحه وفتح حسابه المجمد والسماح له باستخدامه من قبل مؤسسة النقد.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

آخر الأخبار

بالفيديو.. عبد الإله الموسى يتحدث عن "صفقة العليا" التي كانت نقلة نوعية في انطلاقة والده ليصبح من أكبر تجار العقار
بالفيديو.. عبد الإله الموسى يتحدث عن "صفقة العليا" التي كانت نقلة نوعية في انطلاقة والده ليصبح من أكبر تجار العقار
بالفيديو.. مواطن يروي قصة إهداء صديقه له 20 ألف ريال معونة زواجه... وبعد مرور 7  سنوات كانت المفاجأة الصادمة
بالفيديو.. مواطن يروي قصة إهداء صديقه له 20 ألف ريال معونة زواجه... وبعد مرور 7 سنوات كانت المفاجأة الصادمة
بالفيديو.. رجل الأعمال "عبد المحسن الدريس" يروي قصة أول دين اقترضته عائلته.. وسر البدء من "الأرطاوية"
بالفيديو.. رجل الأعمال "عبد المحسن الدريس" يروي قصة أول دين اقترضته عائلته.. وسر البدء من "الأرطاوية"
شاهد .. مسنة أمريكية تزور شابا سعوديا في القصيم أقام لديها أثناء فترة ابتعاثه في تكساس .. وتكشف عن أكثر ما أعجبها في الأسرة السعودية
شاهد .. مسنة أمريكية تزور شابا سعوديا في القصيم أقام لديها أثناء فترة ابتعاثه في تكساس .. وتكشف عن أكثر ما أعجبها في الأسرة السعودية
بالفيديو.. رجل الأعمال عبدالمحسن الدريس يكشف عن نصيحة والده التي لم ينساها أبدا
بالفيديو.. رجل الأعمال عبدالمحسن الدريس يكشف عن نصيحة والده التي لم ينساها أبدا
بالفيديو.. الذبياني يكشف عن أفضل طريقة للتعامل مع الزوجة النرجسية
بالفيديو.. الذبياني يكشف عن أفضل طريقة للتعامل مع الزوجة النرجسية
شاهد .. رجل يضرب آخر بشاكوش على رأسه حتى الموت في أحد شوارع العراق
شاهد .. رجل يضرب آخر بشاكوش على رأسه حتى الموت في أحد شوارع العراق
شاهد.. مواطن يتنقل بين مراكز الصيانة لإصلاح سيارته فأخبروه بأن المشكلة في المكينة.. وعندما أحضرها لميكانيكي سعودي كانت المفاجأة!
شاهد.. مواطن يتنقل بين مراكز الصيانة لإصلاح سيارته فأخبروه بأن المشكلة في المكينة.. وعندما أحضرها لميكانيكي سعودي كانت المفاجأة!
arrow up