الرئيسية / كيف يستقبل حزب الله نقود المخدرات الكولومبية وكيف يعيدها؟

كيف يستقبل حزب الله نقود المخدرات الكولومبية وكيف يعيدها؟

كيف يستقبل حزب الله نقود المخدرات الكولومبية وكيف يعيدها؟

صحيفة المرصد: تثور التساؤلات بعد الإعلان عن اعتقال أربعة أشخاص على صلة بحزب الله لاتهامهم بالضروع ضمن نشاطات تهريب المخدرات لتمويل الحزب حول الطرق المتبعة لتبييض الأموال الملوثة جراء الاتجار بالمخدرات التي تنشط فيها الكارتيلات الإجرامية الكولومبية وكذلك سُبل إعادة المال إلى التجار، وهنا يبرز ما يعرف بـ”نظام البيزو الأسود” فما هو هذا النظام.

هو نظام يستمد اسمه من العملة الكولومبية “بيزو” وطوره تجار المخدرات في كولومبيا خلال السنوات الأخيرة بعد تزايد العقبات المصرفية والأمنية التي تحول دون الحصول على الأموال الناتجة عن بيعهم للمخدرات في أمريكا وأوروبا، إذ بات من الصعب إيداع الأموال في حسابات أو نقلها بالطائرات.

النظام يقوم على استخدام العمليات المصرفية القانونية لأجل تبييض الأموال وتحويلها بطرق نظامية لا تجذب انتباه رجال الأمن، وترى الأجهزة المعنية بالرقابة أن المبالغ التي تدور في هذا النظام تتجاوز خمسة مليارات دولار سنويا للمهربين في كولومبيا فقط.

وتعتمد الطريقة على العلاقات بين تجار المخدرات والمهربين من جهة، وبين المصرفيين من جهة أخرى، وذلك بحيث يقوم رجال المصارف بإدارة أموال تجار المخدرات الناتجة عن عمليات غير شرعية من خلال تحويلات ومعاملات قانونية تماما بحيث تعود الأموال إلى التجار دون أن يظهر ارتباطها بالمخدرات، كما يبقى رجال المصارف بعيدا عن الشبهات.

ويذكر أحد العاملين في القطاع أن الوسيط المصرفي في العملية عادة ما يتلقى اتصالا من تاجر المخدرات الكولومبي أو شركائه في أمريكا والغرب لسؤال عن أسعار صرف الدولار مقابل البيزو الكولومبي، وبعدها يعرض التاجر على الوسيط تقديم خصومات له تصل إلى 40 في المائة من سعر الصرف الرسمي، وبعد الاتفاق على السعر يقوم التاجر بتحويل الدولارات إلى مقر المصرف، لتنقضي بذلك مهمة التاجر الذي ما عليه سوى انتظار تحويل المبلغ إلى حسابه بالبيزو الكولومبي.

المصرفي من جانبه يقوم بتشغيل مئات من المساعدين الذين يتولون تصريف الأموال من خلال إيداعها بمئات الحسابات المصرفية بمبالغ لا تزيد عن عشرة آلاف دولار تحضيرا للمرحلة الثانية وهي البحث عن تجار يعملون بشكل شرعي في كولومبيا ويبحثون عن مصرف أمريكي لشراء بضائع بالدولار فيقوم العميل المصرفي باقتراح بيعهم عملة أمريكية بتخفيضات تصل إلى 20 في المائة.

وبهذه الطريقة يتخلص العميل من الدولارات الناتجة عن صفقات المخدرات والمكدسة لديه ويحصل من جديد على مبالغ ضخمة من البيزو بصورة تبدو وكأنها شرعية ويكسب هو بالمقابل الفارق بين الخصم المقدم لتاجر المخدرات وبين ذلك المقدم للتاجر القانوني.

ووفقا لما ذكرته المعلومات الأمنية من مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي، فقد كان حزب الله يقوم بالعملية نفسها ولكن عبر شركاته الوهمية التي شكلت واجهة لهذه الأعمال، ويقوم بعد تبييض الأموال بتحويلها عبر نظام “الحوالة” إلى كولومبيا حيث يتلقاها رجال العصابات.
CNN



التعليقات


ملاحظة:لايسمح بالتعليق بعد مرور48 ساعة على نشر المحتوى

11 - ابو فاطمة
2016-02-03 13:35:19
حزب الآت ـــ دخلهم يعتمد على المخدرات والخمس حزب ارهابي مجرم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - سؤال أمني ؟
2016-02-03 12:16:15
هل يعني هذا أن اللي يبيعون السيارات الفارهة المستعملة لدينا هم من اتباع التنظيم خصوصا انهم من نفس الجنسية ونفس المذهب..؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
9 - كلمه حق
2016-02-03 02:03:44
طيب عرفنا ايش العقوبه علي الحزب ؟؟؟ المشكله لاعقوبه ؟؟؟مجرد اشخاص وقبض عليهم بكره الحزب والا ايران تعمل صفقه مع امريكا ويطلعوا ..... انتهت الحتوته ...
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - عفركوش
2016-02-03 01:52:19
نصر الشيطان وحزبه القذرخدعنافيه عندما كان يوهمنا بأ نه يحارب اسرائيل والحقيقة غير ذلك هذ الوقح يتكلم بلسان معممي ايران مهمته تدميرشباب المسلمين السنة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ولدالشيوخ
2016-02-03 01:19:12
على البرلمان ومجلس الوزراء ويقحم البلد في صراعات اقليميه لا تعنيها..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
6 - ولدالشيوخ
2016-02-03 01:18:12
ان تبقى دوله بلا رئيس اكثر من عام وان يسيطر حزب واحد يملك سلاحا ثقيلا ويمنح ولاءه علنا لدوله اجنبيه..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
5 - ولدالشيوخ
2016-02-03 01:17:03
لبنان عانى ويعاني منذ استقلاله من كونه مسرحا لصراعات الاخرين ومنذ دخلت ايران وعملاؤها المحليون على الخط اصبحت الأزمة خانقه فهل يعقل..
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
4 - احساء النخيل
2016-02-03 00:20:04
لأوحاط عمامه الحمار جاعل نفسه سيد وعين مقاومته مقاومه أسلاميه أثاريه تاجر مخدرات ***أخصائي تدمير شباب المسلمين لأيا أسود الوجه ،،،؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 27,554 )
3 - ابويوسف
2016-02-02 23:53:27
الحين العماله تطرد السعودي من السوق يعني عندهم مثلنا حزب الات ينافسهم علي العمليات المصرفيه ما اتوقع اتوقع هرطقه من امريكا لشي في نفسها وذر رماد
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
2 - تفارقنا ودمعة عيني على خدي
2016-02-02 23:48:51
تهريب الممنوعات ( المخدرات ) بين حزب نصر و عصاباتها لتفتك بشباب الوطن المسلم السني وخاصة شبابنا .. فحذااري منهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - شباااااارق
2016-02-02 23:37:27
حولفاء ايران كلهم مجرميمن ويديهم ملطخه بالدماء ومو ادميين ابد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
كاريكاتير