وافد بمهنة “عامل” يجمع 3 ملايين ريال سنوياً وآخر بـ200 ألف شهريا !

وافد بمهنة “عامل” يجمع 3 ملايين ريال سنوياً وآخر بـ200 ألف شهريا !

صحيفة المرصد : تعاملت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية مع البلاغات من خلال البحث والتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك القضايا خلال السنوات الـ 6 الماضية حوالي 15 ألف بلاغ عن جرائم غسيل أموال.

ومن هذه القضايا التي باشرتها التحريات في أوقات مختلفة من واقع ملفات التحقيق، قيام وافد بمهنة “عامل” بجمع 3 ملايين ريال سنوياً من خلال إيداعات متكررة، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

حيث بينت التحريات أن هذه المبالغ لا تتناسب مع طبيعة عمله ليتضح فيما قيامه بتلقي إيداعات من أفراد من بني جلدته، بلغت خلال عام واحد فقط 3 ملايين ريال، وكان يقوم بإصدار شيكات مصرفية لمستفيدين من خارج المملكة، وتم توجيه تهمة غسل الأموال له لعدم إثباته مشروعية تلك العمليات، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

قضية أخرى لوافد تمثلت في قيامه بجمع 200 ألف ريال شهرياً عبر شراء مواد عينية؛ ومن ثم تصديرها مقابل الحصول على نسبة محددة وقد حكم عليه بالسجن 3 أعوام ونصف العام، وفقاً لـ”المدينة”.

كما أدين مواطن بتأجير حسابه البنكي لمجرمي غسيل الأموال مقابل “عمولة”، وحكم عليه بالسجن 5 أعوام، وقيام مواطن بتحويل مليون ريال لبلد أفريقي عالي المخاطر وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

التعليقات مغلقة.

46 تعليق

  • 46
    الله المستعان

    طمع الدنيا وزينتها تضيع منك دينك وانسانيتك عندما تتبع أهواء نفسك وتجمع مال أو تصرف به على نفسك وعيالك من تسترك على عماله تنهب خيارات بلدك وتكون شريك لهم.

  • 45
    الله المستعان

    يأاخواني ماادري اش الفايده من التستر التجاري الوافد يستفيد الحريه في جمع المال بشتى الطرق وكفيله ياخذ مبلغ زهيد كل شهر مقابل التستر وكذلك يتحمل ذنب سوف يدفع ثمنه في الدنيا وفي الاخره ٠

  • 44
    يحي

    المتسترون خونه مكنوا الأجانب من ممارسة نشاط خلاف المهن المستقدمين من أجلهامقابل مبالغ زهيده.

  • 43
    يحي

    المتسترون خونه مكنوا الأجانب من ممارسة نشاط خلاف المهن المستقدمين من أجلهامقابل مبالغ زهيده.

  • 42
    غير معروف

    انا نفر مسكين فلوس قليل 3 مليون مافي كفي سوي صدقه حق انا

  • 41
    بيان

    ..ومن شر حاسد اذا حسد …

  • 40
    -

    مسكين

  • 39
    يمني مقيم

    من هذا الذي يضع الزلط بالبنك اكيد مو يمني

  • 38
    الزول

    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

  • 37
    خالد /ابو عمر

    لاحول ولاقوة الا بالله

  • 36
    خالد /ابو عمر

    استغفر الله العظيم وأتوب اليه

  • 35
    خالد /ابو عمر

    لابد من إلغاء الكفاله فورا ويكون الكفيل ولي يربط العامل بصاحب العمل هي الحكومه بعقود لان هذا يقضي على العمالة السائبة ولي مالها داعي وكذلك يخفض عدد العمالة الموجودة بالسعوديه بنسبة كبيرة تصل الى ٥٠ ٪‏

  • 34
    الحويطي نيوم 👏👏👏🇦🇷🇦🇶🇦🇴🇦🇽🇦🇩🇦🇼🇧🇩🇧🇲🇧🇪

    قبل 30 سنة جونا عمالة يمنية للقرية والآن كل القرية هاجر أبناءها وجات العوائل اليمنية بأكملها بالقرية وكل منازل القرية هم أصحابها وسألت عن جدهم قالوا موجود كأكبر شريك لأمير المنطقة!!

  • 33
    يمني عاشق الدمام 😘😘

    كل السعودية هكذا بلاد خيرر 😘😘😘😘 ليش الزعل🤔🤔🤔

  • 32
    يجيب الله المطر 😂

    أكثر مبلغ جمعته في حياتي كان 50 ألف وكنت أشوفه مثل 50 مليار وناس تغسل وتنشف الأموال بالملايين .

  • 31
    غير معروف

    يصنعون محلي وبيع عمل

  • 30
    مملكة الحزم

    مملكة الحزم لهم بالمرصاد

  • 29
    هنطش

    كلن شغال مقيم أو تاجر متستر والضحية واحد فقط

    ( المواطن )

  • 28
    ابوابراهيم

    إيقاف الاستقدام هو الحل.
    والتستر القضاء ليس بالصعب ولكن هل هناك أراده من المس……

  • 27
    بدر 66

    تعليق مخالف

  • 26
    لاتحزن

    ننتظر مكافحة الفساد… يا خوفي ان يطول الانتظار

  • 25
    الناقد

    المشكله . . أن العقوبات تطبق على أولئك المهربين بعد أكتشاف التهريب وبعد ما تكون المبالغ المهربه قد خرجت خارج السعوديه ، والمفروض عقد أتفاقيات مع دول العماله الوافده لأسترجاع تلك الأموال للسعوديه !!

  • 24
    عبدالله

    ارجومن الجهات المختصةالتوجيه للبنوك بعدم تحويل اي مبالغ اوشيكات الابعدالتأكدمن مهنة المحول وهل يتناسب التحويل مع دخله الشهري ام لا ولا يحول مبلغ الابتعهدوكذلك ملاحظة موضفي البنوك من قبل مدرائهم

  • 23
    مغدور

    هل تهريب الاموال يعتبر غسيل

  • 22
    المُزن

    🍃🍁حسبنا الله نعم الوكيل كيف يعيش مرتاح من ضيع ذمته وأمانته ؟! 🍁🍃

  • 21
    حسبي الله ونعم الوكيل

    الله يقويك يابلد

  • 20
    تعليق 16

    المشكلة في الأنظمة اللي معطية الوافد حرية الوصل الى بلدنا وأعطوه الحرية في الكسب غير المشروع والسرقة . والله لو الوافد يعرف ان فيه النظمة كان اقل شي جلس في بلده

  • 19
    ابو فهد

    مافعلوه جريمه بحق الوطن والمواطن ومضره بالاقتصاد الوطني استحقوا العقاب ولو تم التشهير بهم حتى لا يقع ضعاف النفوس فيها

  • 18
    ابو فهد

    مافعلوه جريمه بحق الوطن والمواطن ومضره بالاقتصاد الوطني استحقوا العقاب ولو تم التشهير بهم حتى لا يقع ضعاف النفوس فيها

  • 17
    ابوشلش

    الدنيا ارزاق

  • 16
    مواطن

    نلوم الأجانب وننساء انفسنا
    احنا يالموطنين ضد بعض
    اقل شي تعمله تسوق اجره في داخل البلد او في المطار
    بذات إخوانا الذين يسافرون ويرجعون من الخارج
    تسمع كلام منهم يانصبين ياحرميه
    برا مايقول كلمه ي

  • 15
    حلم الوطن

    ضاهرة التستر موجوده ولن تُحل الا بهذا الإجراء فقط اتمنى تطبيقه من كل قلبي والله من وراء القصد

  • 14
    غير معروف

    تعليق مخالف

  • 13
    حلم الوطن

    مثل هذه القرارات ستفتح بيوت وتزدهر التجاره في المملكه شريطة عقود شراكه بين السعودي والأجنبي وسيحارب المواطن كل متستر وتركز الوزاره على التستر ويكون هنالك عقوبات صارمه ورادعه للاجني والسعودي المتستر

  • 12
    حلم الوطن

    ايضاً يسمحون لأي اجنبي ان يقدم للسعوديه ويعطونه فيزا لمدة ثلاثه أشهر شريطة ان يقدم ضمان بنكي او ايداع بنكي بسيوله معينه لغرض التجاره والشراكة مع سعوديين وتعمل عقود الشراكه وتصدق من وزارة التجاره

  • 11
    حلم الوطن

    قرأت ان الوزارة سوف تسمح لأي اجنبي بان يفتح محل شريطة ان يكون معه شريك سعودي بنسبة ٥١٪‏ للسعودي اتمنى يطبقونها صحيح اقل شي رح تفتح شغل شريطة ان يسمح لكل سعودي بعددمحدد من الشراكات وتحت عمر معين

  • 10
    حلم الوطن

    هذا كله من أسباب الفقروالفاقه قاتل الله الفقر والحاجه لو إنسان مقتدر هل كان ليأجرحسابه البنكي لأجنبي ليقوم بعمل يدخله السجن حتى التستر موجود بنسبة ٧٠٪‏ من المحلات كأقل شي للاجانب وهي ايضاً بسبب الفقر

  • 9
    الحجاج

    الحمد والشكر والفضل والمنة لله سبحانه وتعالى ثم الشكر والدعاء للدولة بالتوفيق والنصر على كل من يريد بنا وببلادنا ومقدراتنا سوء وبكل من يتلاعب للحصول على مكسب غير مشروع سواء وافد أو مواطن .

  • 8
    ياسر11

    هل ستطبق نفس هذة الاحكام مع جميع القضايا من هذا النوع ؟ اللهم صل وسلم وبارك علئ نبينا محمد

  • 7
    ...

    الله يرزقه

  • 6
    loving liberal

    الفساد طال الدوله والمواطنين ودوله مافيها قوانين يصعب العمل فيها ولن تحصل عللى حقك وحتماًتروح ضحيه لنصابين والمجرمين وقضاة العرف وتدليس والرشاوي والعماله لم يستفيد منهم المواطن اماالمحلات لهم او تختلا

  • 5
    ...

    الله يوفقه ويقويه

  • 4
    غير معروف

    يغسلون الدراهم في البنوك

  • 3
    غير معروف

    أرجو من الأخت الكريمة عهود إرسال رقم حسابها البنكي لي ودي أحط فيه دراهم لأن حسابي مقفل وضيعت المفتاح……….?

  • 2
    saeed

    😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😄😄👌👌👌👌👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

  • 1
    ...

    الله يرزقه