العثور على حسابات مشبوهة لأمراء ومستثمرين سعوديين في بنوك سويسرية

العثور على حسابات مشبوهة لأمراء ومستثمرين سعوديين في بنوك سويسرية

صحيفة المرصد: أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن بنوك سويسرية قدمت عشرات البلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات بعض عملائها السعوديين، إلى المكتب السويسري لمكافحة غسل الأموال.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن السلطات السعودية تجري محادثات سرية مع القطاع المصرفي السويسري منذ نوفمبر الماضي ،ويتوقع أن جزءًا منها له علاقة بحملة مكافحة الفساد.
ونقلت الصحيفة عن مصرفيين سويسريين، أنهم بدأوا في تجهيز التحويلات النقدية نيابة عن عملائها رجال أعمال وأمراء للتسوية عقب ثبوت تورطهم في عمليات فساد، حيث يُتوقع أن تسترد خزينة الدولة السعودية ما لا يقل عن 100 مليار دولار.
وأكدت الصحيفة، أن هناك بالفعل اتصالات بين السعودية وبنوك سويسرية منها Credit Suisse و UBS لها علاقة باكتتاب عملاق النفط السعودي “أرامكو”.
وقال مصدر مطلع لـ “الصحيفة”، أن الإجراءات التي تتخذ ضد حسابات سعودية مشبوهة، أنها تشابه في طريقتها ذات الإجراءات التي طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وشركة النفط الرسمية البرازيلية “بتروبراس” .
وأشار مكتب النائب العام السويسري إلى إنه يجري حاليا تقييم الإجراءات المعيارية الواردة في المعلومات، وحتى هذا الوقت لم يتم اتخاذ أي إجراءات جنائية.
ولفتت الصحيفة إلى أن البنوك السويسرية تحتفظ بأموال سعودية ضخمة أغلبها قديمة تصل إلى 30 أو 50 عاماً وليست ثروات حديثة.

التعليقات مغلقة.

19 تعليق

  • 19
    سهم

    ردوها كلها ، هذي أموال الدولة ، لازم ترجع وتستغل في تطوير البلد وإنجاح خطط المستقبل .

  • 18
    بن حرب

    تعليق مخالف

  • 17
    تركي

    حرامية سراقين ينهبون الاموال ويودها حساباتهم بسويسر تليونات سرقت الله يشل اركانهم الحرامية وتاركين الناس ميته من الجوع وبدون سكن وسرقات على مدى ستين سنة

  • 16
    غير معروف

    المبلغ المنهوب قصدي المسروق أكثر من 5 ترللييون دولار على مدى 50 عام

  • 15
    ###

    يمكن عندي حساب بسويسرا ونا مدري ،،،اطالب البنك الدولي بمخاطبة البنك الشويشري لتوضيح الوضع ودمتم…،

  • 14
    sar-al-sa

    ثلاث مبتدعات مدمرات خطيرات تسود العالم في عصرنا وما من احد بمقدوره لوحده كبحها هي : المخدرات الرقميه والعمله الرقميه وفرقان الحق اضافه الى المخاطر التقليديه الاخر

  • 13
    سعد

    ياسر عرفات ترك 3مليار دولار اختلسها من منظمة التحرير في بنوك سويسرا و رفض تسليمها لابومازن رغم مناشدته وهو على فراش الموت حتى لا يقولوا حرامي مع إن كل الناس كانت تعرف عنها!!!

  • 12
    sar-al-sa

    الفاسدون كانت -قديما-سويسرا خزانه ايداع متحصلاتهم ومؤخرا تعددت الجهات وكلها مع سويسرا اصبحت غير موثوقه فاخترعت لهم جهاز سري عبقري العملات الرقميه التي اهمها Bitcoin عمله العالم الخطيره القادمه

  • 11
    فيصل

    من زمان نعرف عن ملياراتنا في سويسرا تووو تعرفون…

  • 10
    لا للفساد؟؟؟

    والله حراااااااام كلها من حق الشعب في تأمين حياه لائقه من صحه وتعليم وخدمات وترفيه ومستوى معيشي اللهم انتقم من ديناصورات الفساد ١٠٠مليار ليه المباااالغ اكبر بكثيرررررررررررررر وش حلل الباقي،لهم ليه؟؟

  • 9
    زائر

    ياليت مكافحه الفساد يشوفو مساهمه العيد بالشرقيه وضياع أموال عشرات الآلاف الموطنين بسبب المسؤلين الفاسدين وأين ذهبت هذه الأموال والمليارات

  • 8
    غير معروف

    اقول ابلع العافية الحكومة ابخص واعلم من بعد الله مالكم دخل وكيف وشلون وحقت مين هذا شي يخص القيادة***

  • 7
    محمد نسر

    تعليق مخالف

  • 6
    ياسر11

    ***الا حسابات سويسرا

  • 5
    شايب 60

    50سنة مخزنه الماليارات ليش وبعضها له30سنه ليس ونا لي كم سنة ابحث عن يكن ليش وابحث بتلنت اسءل متة ينزل حساب المواطن ليش وسجلت ببرنامج المتعففين ولم يصلني خبر ليش اخرو المقطوعه ليش لاني مسكين ومتظر دوري

  • 4
    غير معروف

    تعليق مخالف

  • 3
    حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى

    تعليق مخالف

  • 2
    بونقالي

    أهم حاجه مخالفه ضرايب

  • 1
    عود

    تعليق مخالف