الرئيسية / مؤسسة النقد توقف نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة

مؤسسة النقد توقف نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة

مؤسسة النقد توقف نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة

صحيفة المرصد-واس :أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة، وذلك لعدم التزام الشركة بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية، بالإضافة إلى عدم التزامها بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من توجيه المؤسسة عدة إنذارات سابقة للشركة لتصحيح وضعها.
وقررت المؤسسة إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على الموافقة بإعادة نشاط الصرافة، مؤكدة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية  أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت”  أضغط هنا



التعليقات


ملاحظة:لايسمح بالتعليق بعد مرور48 ساعة على نشر المحتوى

23 - بداية القصه من عام 1425
2017-12-27 02:41:54
فين مكافحة تهريب الأموال عن الناس اللي تهرب العملات الأجنبيه مثل التومان ولجنيه إلى الإمارات ولكويت ولبحرين عن طريق البر وعلى سياراتهم الخاصه وعلى عينك يا تاجر 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 ؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
22 - نايف
2017-12-27 01:46:53
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
21 - صح النوم
2017-12-27 00:55:32
يامؤسسة النقد فرع المدينه فينكم يوم الناس تهرب العملات الأجنبيه إلى دبي عن طريق سياراتهم الخاصه ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
20 - محامي
2017-12-27 00:50:33
ابو يمن شغال على هواه
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
19 - كازا المدينة
2017-12-27 00:49:39
ت 18 والله انك صادق ونا كمان اعرفهم عن قرب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
18 - ؟؟؟؟
2017-12-26 23:19:53
الناس شبعة من تهريب عملة التومان الإيراني إلى دبي وأصبحو يلعبون في الملايين عقب ماكانو يسكنون في بيوت شعبيه ويركبون كامري بلأقساط الأن يسكنون في فلل ويركبون جيب لكزس سبحان مغير الأحوال !!
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
17 - محب المرصد
2017-12-26 22:35:58
اغلب الشركات غسيل أموال تحت غطاء صرافه وماحولك احد نحيه للصحيفه الاولى المرصد وكل عام والقائمين عليها بخير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
16 - جماعة الاخوان وشركات الصرافة ؟!!! ماذا تعرف عن ذلك ؟
2017-12-26 21:05:37
بالمختصر ستجد شركات الصرافة هي المصدر الأهم لغسيل الأموال القطرية والأخونجية
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
15 - جماعة الاخوان وشركات الصرافة ؟!!! ماذا تعرف عن ذلك ؟
2017-12-26 21:03:26
اهتمام الاخونجية بشركات الصرافة ليس عبثا بل ؟!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
14 - س
2017-12-26 21:02:47
اهم شيء تطبيق التدابير
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
13 - جماعة الاخوان وشركات الصرافة ؟!!! ماذا تعرف عن ذلك ؟
2017-12-26 21:02:11
ما فيه دخان بلا نار ؟!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
12 - جماعة الاخوان وشركات الصرافة ؟!!! ماذا تعرف عن ذلك ؟
2017-12-26 20:58:34
كما أن لجماعة الاخوان دعاة لتنظيمهم !!! لهم نفس النشاط في شركات الصرافة تحديدا ؟ لماذا ؟ فكر حزر ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
11 - ما دام عدة إنذارات سابقة ولم تلتزم وراء الأكمة ما ورائها ؟!
2017-12-26 20:55:05
تعبوا يقولون لك يا ... أخ ... شغلك غلط !! وتصر على ما أنت عليه؟ لماااااذا ؟!!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
10 - ما دام عدة إنذارات سابقة ولم تلتزم وراء الأكمة ما ورائها ؟!
2017-12-26 20:52:59
قالوا لك أكثر من مرة شغلك فيه شبهة !! وتصر على ما تقوم به ؟!! ماذا يعني ذلك ؟!!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 - ما دام عدة إنذارات سابقة ولم تلتزم وراء الأكمة ما ورائها ؟!
2017-12-26 20:43:50
حذروك وانذروك ليس مرة واحدة بل مرات !! ولم تستجب ؟؟ الامر فيه شكه !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - ما دام عدة إنذارات سابقة ولم تلتزم وراء الأكمة ما ورائها ؟!
2017-12-26 20:41:17
لو يجيني انذار واحد في امر فيه ارهاب وفساد كان قفلت المؤسسة من اول يوم !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - ما دام عدة إنذارات سابقة ولم تلتزم وراء الأكمة ما ورائها ؟!
2017-12-26 20:39:05
انذا رات متكررة وفي قضايا غسيل أموال وارهاب ولم تلتزم ؟!! الأمر فيه ريبة ؟!!
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
6 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-12-26 20:35:42
كشف غسيل أموال بالصرافة مش سهل😎😎😎😎
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
5 -
2017-12-26 20:21:26
ما عاد بقى الا شركة واحدة فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 -
2017-12-26 20:16:43
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - ايش هادا
2017-12-26 19:50:07
طيب وينكم من أول عنهم ....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو ما تكتشفون هاالمخالفات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-12-26 19:26:59
باقي مصنع ***
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
1 -
2017-12-26 19:09:18
من بقى خلاص كل الشركات في الباي باي
لا يعجبني(0) اعجبني(3)

أضف تعليق
كاريكاتير
X