الإطاحة بتشكيل عصابي حول 100 مليون ريال خارج المملكة .. والكشف عن عددهم وجنسياتهم

الإطاحة بتشكيل عصابي حول 100 مليون ريال خارج المملكة .. والكشف عن عددهم وجنسياتهم

صحيفة المرصد – واس : صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، بأن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، تمكنوا ـ بفضلٍ من الله – من الإطاحة بتنظيم عصابي يمتهن تحويل الأموال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، وضبط المتورطين فيه وعددهم (10) عشرة متهمين، (مواطن وتسعة وافدين من الجنسية السودانية) ‏تتراوح أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس، وذلك بعد توفر الأدلة على قيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة – غير معروفة المصدر – إلى حسابات بنكية خارج المملكة.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم ‏اتضح تورطهم بتحويل مبالغ مالية تجاوزت المئة مليون (000ر000ر100) ريال، بمشاركة (10) عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، وضبط بحوزتهم على مبلغ قارب سبع مائة ألف (700.000) ريال، ‏وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية.

التعليقات مغلقة.

123 تعليق

  • 123
    سلطان قحطان

    السودانيين لهم وقت طويل وهم يشكلون عصابات في كل شي السلب والسرقه والنصب وحتى القتل ,فيجب الضرب بيد من حديد, من أمن العقوبه أساء الأدب.

  • 122
    غير معروف

    حسبي الله ونعم الوكيل

  • 121
    متفائل خير

    السودانيين مسيطرين على اسواق المواشي في انحاالمملكه تحت عباة. التستر نرجومراقبة اسواق الابل هذا محتكر على الجنسيه السودانيه مثال اسواق وحراجات الغربيه كل التجار سودانييين بتواطي من ملاك الحراج

  • 120
    لا حول ولا قوة إلا بالله

    اهم شي غسيل الاموال اللي جالسة تصير كل يوم والثاني
    في العقار والاراضي والابل وطيور الصيد وغيرها الكثير…..
    حتى انهم حرمو المحتاجين للأراضي والبيوت بكل اسف.. !

  • 119
    2-1

    تفتيت دوائر الإحتكار من جنسية واحدة لنوع من التجارة والخدمات ، لأن ذلك الإحتكار برأيي يصعّب كثيرا من كشف التستر أولا ، لأن ضبط الحركة المالية والسلعية والخدمية ضمن حلقة الإحتكار الواحدة يكون مستحيلا

  • 118
    2-2

    فقد وصل الأمر لوجود نظام مصرفي بديل ضمن تلك الدوائر يستطيع تحريك الأموال داخليا بين نقاط العمل ونقلها خارجيا دون أن تمر على النظام المصرفي الرسمي ، أو تمر بنقاط لا تكشف التستر مطلقا

  • 117
    زكي قِدرة

    تحولت وانتهت اي إنجاز بح خلاص !!

  • 116
    ريح الخزامى الغامدي

    يجب الالتفات للأجانب لانهم قنبله موقوته ، نسبة ٧٠ ٪؜ من الجرائم نصب سلب نهب ابتزاز حتى نشر فيروس كورونا خلفها الأجانب نظاميين او غير نظاميين والضحية المواطن .

  • 115
    ريح الخزامى الغامدي

    يتم الحقيق مع هائولاء النصابين والخونة عن مصدر تلك الاموال وبعد ذلك يتم ايقافهم ومخاطبة سفارتهم والجهات ذات الصلة لاستعادةتلك الاموال،كما يجب الوقوف على وضع الأجانب بشكل عام وتسفير من لا يوجد لديه عمل

  • 114
    غير معروف

    أنجاز أمني رائع بارك الله في جهود رجال أمننا البواسل- يظهر لي والله أعلم أن كثرة الاعداد كنوع من التمويه والتخفي كل واحد يحول جزء حتى لا احد يشك فيهم – ولكن رجال أمننا الابطال بالمرصاد لكل مخالف.

  • 113
    أبو+العز+الدمشقي

    تعليق مخالف

  • 112
    غير معروف

    ياجماعة الخير اصلا تحويل السودانيين بهذه الطريقة مافي صرافات في السعودية تخص السودانيين التحويل عن طريق الوسيط بسبب الحظر المفروض على الحكومة السودانية السابقة كان الله في عونهم ربنا يفرج عليهم

  • 111
    مقيم

    تعليق مخالف

  • 110
    إعلامي

    ودي عرف كيف قدرو يحصلون على المبلغ ١٠٠٠٠٠٠٠ مليون ….بجد. شي مخيف

  • 109
    ولد البلد

    تعليق مخالف

  • 108
    غير معروف

    اصلا كل الشعب السوداني بحول سوق اسود ماعندو صرافات في الخارج العملة السعودية مداولة داخليا اما اذا كان حاولوا تحويلها ريال للخارج هذا خطأ عقابهم

  • 107
    في موقع الحدث

    تعليق مخالف

  • 106
    زمن الكورونا

    اغلب السودانيين والباكستان لايحولون فلوسهم الا عن طريق الوسطاء يتصل على الوسيط أن يعطي أهله بالسودان مبلغ بالعملة السودانية وهنا يسلمها له بالريال وكذلك الباكستان روبية فرق صرف العمله يفرق بالتحويل

  • premium medal
    105
    برق _ الحرم

    ((((((عـــــــــــــــــــــاجل …….الفبض على شخصين(من جنسية عربية) تورطا بتحويل أكثر من ((1400000)) ريال بطرق غير نظامية ولجهات مجهولة في محافظة جدة )))))

  • 104
    لاحول ولاقوة إلا بالله

    تعليق مخالف

  • 103
    ليه يازول

    اشوف جرائم السودانيين في تزايد واحنا كنا نمدحهم الظاهر تغيروا ماعادوا مثل اول

  • 102
    ميادة

    تعليق مخالف

  • 101
    ميادة

    تعليق مخالف

  • 100
    مقرمش

    طيب روحوا شوفوا حسابات الاجانب في البنوك رواتبهم من 2000 و3000 ورصيده فيه مئات الالوف ولا احد سأله من اين لك هذا والمتسولين مالين الشوارع

  • 99
    غير معروف

    في طريقه في شارع غبيره بالرياض محلات ملابس سودانيه وهي تحويلات مقابل نسبه للمحول والخائن الذي تستر عليهم تعبنا ونحن نصيح ونحذر ولكن خراب مالطى وصل

  • 98
    مواطن

    المصيبة ان إعلاناتهم في كل مكان

  • 97
    مواطن

    المعادلة
    شركات تداول نصابة + مواطن فاسد + بنك متواطيء

  • 96
    غير معروف

    يعني ما دريتو الا بعد ١٠٠ مليون تم تحويلها؟ …. وينكم من اوول؟ … والله ي بعض السلنتح الوافدين في بلده مجرم وجاي يمارس الجريمه عندنا… نرجو مراقبة و التشديد ف امر التحويلات…

  • 95
    غير معروف

    (10) عشرة كيانات تجارية مختلفة وغير مرخصة لممارسة النشاطات المالية، هب عليهم سبحان من وقعهم في شر اعمالهم

  • 94
    غير معروف

    *****
    كيف كذا تطلع فلوس من بلدنا المفروض تعاد وينتفع منها الاقتصاد

  • 93
    غير معروف

    البعض منهم يشيل بجيبه 49 الف و 500 ريال ويكونون عدد 3 اشخاص ومعهم 136,500 ريال وكل شهرين يسافرون يعني سنويا يطلعون من تجارتهم 819,000 ريال ربح صافي يحطونه ببنوك بلدهم ويجمعون ويفتحون شركه.

  • 92
    غير معروف

    يمكن انهم يحولون أموال وافدين مخالفين

  • 91
    (( ملاحظة وتنبيه ))

    ياجماعه أحذرو من اتصال يقول محفظة تداول

  • 90
    غير معروف

    لاتدفع كاش .

  • 89
    غير معروف

    هاذي نقطة من بحر تم كشفها مليارات تحويل للخارج من قتصادنا الوطني بطرق ملتويه وسبب اول والاخير تستر 90% من العماله عندنا يرفض العمل عند كفيله جاي يفتح له مشروع خاص به بتستر ويلهف من الكعكه ويحول

  • 88
    عربي

    يمكن من الذين ينقبون عن الذهب

  • 87
    لاحول ولاقوة إلا بالله

    تعليق مخالف

  • 86
    مواطن

    تعليق مخالف

  • 85
    ساري+الظلام

    تعليق مخالف

  • 84
    2 من 2

    مستحيلا ، فقد وصل الأمر لوجود نظام مصرفي بديل ضمن تلك الدوائر يستطيع تحريك الأموال داخليا بين نقاط العمل ونقلها خارجيا دون أن تمر على النظام المصرفي الرسمي ، أو تمر بنقاط لا تكشف التستر مطلقا

  • 83
    غير معروف

    زول عنده ورش سيارات تستر وقت الحظر يصلح سيارات زباين في بيته

  • 82
    نجدي

    شركات التداول الوهمية هي الي تنصب على العالم وتسرق فلوسهم

  • 81
    صح الصحيح

    هذي الاخبار اللي تسر الخاطر ؟؟ بتوفيق ؟؟

  • 80
    الحياة نورمن الله لكل الناس

    يماني ومصري وبنقالي اكثر لتهريب المبالغ وقت السفر بشنط العفش وعلاالحدود والبحروالمطار

  • 79
    violety

    طيب من سمح لهم واي بنك قبل بهذة الاموال تخرج حتى لو على دفعات ,, موضوع غير واضح

  • 78
    جماعه فليص

    السوريين كانو مليارات يحولون بس من ازمه بلدهم خافو بسوقهم بشار صارو يخزنون بيوتهم

  • 77
    اليافعي

    تعليق مخالف

  • 76
    طفشان

    تعليق 40
    سكان المملكة عددهم 33 مليون
    وانت تقول 25 مليون وافد
    يعني على كلامك المواطنين 8 مليون بس
    والله لو احنا ف البحرين

  • 75
    طبنجر

    وانا اقول ليش الاجانب يعارضون الحظر اتاري هالاموال ستتوقف هنا ولن يخرج منها لاوطانهم شي . هاهم من يقولون افتحو الاغلاق.

  • 74
    بعد أزمة الكورونا لازم الحكومه تشوف حل للعماله الزائده يرجعون لديرتهم وبلادهم احسن لهم ولنا

    كلام اخونا هاجد تعليق 65 مظبوط راتبك 5000 الاف ريال وتحول كل شهر 15000 الف ريال من اين لك هذا يااااااواااافد

  • 73
    قلنا عدم استخدام الكاش في الشركات ومؤسسات وحلات التجاريه الصغيره و الكبيره

    استخدام جهاز مدى هو الحل الامثل في محاربة متسترين .

  • premium medal
    72
    مع زاتك

    امسكوا المواطن..ورنوووه لين يقول آمين..الله يقلعه ويقطعه اللي يخون وطنه

  • 71
    +-+

    يعني قد حولوها افااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  • 70
    غير معروف

    اكثر من يتستر على المقيمين هم عرب الشمال

  • 69
    مرجان

    افضل حل للقضاء على التستر شطب المؤسسات الصغيره والاكتفاء بالشركات ماعدا المؤسسات التي يعمل بها اصحابها وكذلك الغاء سيارات الموزعين الخاصة فهي ام التستر كاباصات الخردوات والحلويات والنشاطات الاخرى

  • 68
    سقراط

    راقبو تحويل المواطنات المتزوجات باجانب وشوفو كيف

  • 67
    غير معروف

    والله ان لم يتم التقليل وترحيل العماله الزايده وسن انظمه بان لايتم اصدار اقامه لمن امضى 5 سنوات وترحيل المتخلفين ان ياتي الدورعلينا مثل زنوج امريكا اللذين دمروا تمثال جورج واشنطن في واشنطن عيب الايوج

  • 66
    10000

    لو تعملون حجر على التحويلات قسم بالله ان***

  • 65
    هاجد

    اكثر من يتحمل المسؤلية البنوك في جميع الحوالات كيف راتبك الف ريال وكل شهر تحول عشره آلاف او انت غير مسجل نشاطك التجاري وراس المال وتقبل حوالاتك

  • 64
    قلم الحقيقه

    الى يقول السعودي كاشخ اقولك افتح محل يحاربونك الاجانب ووالهم التجار من يعرف انك سعودي مينزل لك بظاعه

  • 63
    سقراط

    59 الاجنبي يحول كل يوم 1000 الى ثلاثة ولا احد يقوله شي

  • 62
    غير معروف

    تعليق مخالف

  • 61
    سقراط

    55 المواطن يحول مئات الملايين خاصة المجنسين والمواطنات المتزوجات باجانب

  • 60
    البدوي

    تعليق ٢٧ الهنود ينصبون على اخوانا الإماراتيين ويهجون بلادهم.. اليوم ثاني خبر عن هندي نصب عليهم. واحنا ما خفي أعظم

  • 59
    غير معروف

    المفروض المقيم لا يسمح له بتحويل اكثر من الف ريال شهريا ويكون النظام مربوط بجميع البنوك ومؤسسة النقد

  • 58
    سقراط

    هذي المبالغ تافهه جموعها اوقات الحجر طيب لو كان مسكتوهم وقت مافيه حجر كم بتكون المبالغ ستتتخطى المليارات

  • 57
    غير معروف

    السوداني نادر جدا ان تجده يشتغل عند كفيله لأنه لا يحب احد يأمر عليه مذهبه مذهب عبد

  • 56
    عشتار بندر الحمدان

    في شارع رئيسي ليس بعيد عن بيتي يوجد بقالات و محلات مفروشات ، و الأخ السعودي كاشخ بأسمه على اللوحة فقط ، و له المقسوم آخر الشهر . عيني عينك ….

  • 55
    غير معروف

    التحويل عليه قيود ورقابه كيف يتم من فين والي وين الا اذا في فتره طويله ومواطن يحول

  • 54
    الوليد

    الناس رايحة جاية على دبي
    كله عشان يطلعون الفلوس من هناك حيث لا رقابة

  • 53
    ابوحسن

    للأسف الأجنبي مايقدريعمل شي خطاالي بمساعدة المواطن الخائن

  • 52
    متابع

    قد يكون هذا قليل من كثير من الحالات المشابهة فياليت يكون فيه نظام قوي لحماية اقتصاد الوطن ممن ليس لديه وطنيه ولا ضمير.

  • 51
    طبنجر

    وانا اقول ليش الاجانب يعارضون الحظر اتاري هالاموال ستتوقف هنا ولن يخرج منها لاوطانهم شي . هاهم من يقولون افتحو الاغلاق

  • 50
    hima

    ماادري,يعني ايش ممكن نقول؟***

  • 49
    التنين

    التستر وما خفي أعظم

  • 48
    طبنجر

    مواطنين خونه الي يخرجون لهم اموالهم على انها قيمة بضايع ولا يرجع منها ريال كلها لبلدانهم ونحن تعبنا والله اموالنا تتحول الى بلدان اعدائنا حتى اليمنه يحولونها بالمليارت وتذهب للحوثي كلهم كذا

  • 47
    @@@

    البلاء ليس فيهم وإنما في الكيانات التي تقف خلفهم.. رؤوس كبيرة تريد إخراج اموالها من البلد.!

  • 46
    للاسف

    كفو ياوطني الحبيب العن خامس المتسترين

  • 45
    للاسف

    مواطن

    المواطن تلاقونه من بني جلدتهم سابقا

    ياما صحنا من الاجانب وازواج المواطنات وابنائهم لكن الى متى الله يصلح الحال

  • 44
    شهاب

    تعلق مخالف

  • 43
    شهاب

    تعليق مخالف

  • 42
    احمد الزهراني

    مع احترامي لنا سعوديين السودانيين لعبوا في سوق العقار ورفعوا قيمة اراضي جرداء لملايين اليمنيين سيطروا على التجارة يتستر منظم وتهرب البلايين في سيارات عادية عبر المنافذ نأمل أن تتنبه الجمارك وحرس حدود

  • 41
    غير معروف

    التاره اكثرها للوافدين اغلبنا خرفان لاتستر ماله حل الا تخفيض العماله الي النصف شركات وموسسات وحتى الخاصي سائق وغيره كلهم يجو للتجاره ويغروا الصحاب العمل وغيرهم وشغل مدري صحته كيف

  • 40
    100 مليون بسيطه

    عندك 25 مليون وافد يحولون شهريا مليارات الريالات وين الجديد

  • 39
    منغوش

    اكيد هناك خائن فى البنك
    سهل لهم ذلك
    ويبقى السؤال من هذا الخائن؟؟؟؟

  • 38
    شهاب

    السوداني والافغاني يشتغلون على دنات بين المدن واحتمال انهم يتنقلون معهم كميات من المخدرات السوداني حبوب والافغاني خشيش اجل افغاني يجي منتف كم شهر كذا يستاجر مزرعه اعلاف 700الف 500الف.

  • 37
    تش+تش+????

    دلوع امه
    يونيو 3, 2020 | 6:25 م
    وحنا طول الزمان نمجد في السودانية وآثارهم اكبر *** // السودانيه اللي تشوفهم اليوم لا يفرقون عن المصريين بشيء زمان كانوا ابو ثوب وعمه هم الأصل .

  • 36
    تش+تش+????

    انا عندي سؤال احد سمع منكم اجنبي قال أنا مطفر ولا املك ريال ؟ طبعآ الجواب لا .

  • 35
    Saad

    ت-١٨ ، كلام سليم اول قرار بتوطين المهن كان محلات الخضار وبيع الذهب وللأسف معظم البائعين فيها اجانب والبلدية ومكتب العمل غاضة النظر عنهم، ولما يجلس سعودي في محل يتسلطون عليه وعلى عماله.

  • 34
    برتكان

    المواطن كبري ومطيه

  • 33
    غير معروف

    تعليق 31
    استح
    عز نفسك
    سيبك من شغل الشحاذة ورح اشتغل أي شيء

  • 32
    فلاح

    فيه رجال اعمال ماعندهم اي نشاط الا بالتحويل للاجانب ياخذ الطفسه وهم ياخذون الهبره // يفتح فرع لمؤسسته الوهميه في الخرطوم والا بمبي والا كراتشي وكلهم شغالين لاذمه ولا ضمير

  • 31
    المسكين يستلم 1983

    تكفون ابي ٤٠٠ ألف منهم اسدد دين صندوق العقار تكفون حسبوني ياجماعة

  • 30
    مو شي بسيط

    فيه أكبر و أكثر، الخافي اعظم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

  • 29
    شعلان

    تعليق 18 صدقت ورب الكعبه

  • 28
    واحد من الناس

    ي اخوان اتوقع والله واعلم انه الاخوان السودانيين على شان الحصار الاقتصادي الامريكي على بلدهم ما يقدرو يحولو عن طريق البنوك بالطرق النظاميه حتى من البنوك السعوديه ما يمكنهم التحويل لذلك يحولو بهذي الطر

  • 27
    صكه پأغنيه

    الحمد لله انهم عرب ماهم هنود من جماعة بي آر شيتي ولا كان صرنا على كل لسان

  • 26
    الراصد

    اموال المقيمين بطرق غير نظامية يتم تحويلها للخارج عن طريق هؤلاء المقبوض عليهم

  • 25
    غير معروف

    علشان كذا ربعنا ما يوظفون غير الاجانب

  • 24
    غير معروف

    والخافي اعظم مافي الفار فار طاهر الثقه العمياء في الوافدين وتسليمهم الخيط والمخيط وابن الوطن محارب

  • 23
    يارب

    يارب مايعاقبو السودانيين والعقوبة جميعها تقع على السعودي فقط حتى يكون عبره لمن يعتبر. الا في حال كان السعودي مسلوب الإراده!!!!!

  • 22
    غير معروف

    مائة مليون راحت اهم شي السبع مائة الف لحقو عليها
    كيف يتم التحويل عن طريق كيانات يعني شحن مثلًا !
    فيه بنوك للحوالات ومبالغ محدده ؟

    حسبي الله ونعم الوكيل على كل خاين للوطن

  • 21
    طفشان

    والله المبلغ مو بسيط
    بس واضح بأنه على فترة لاتقل عن 10 سنوات
    لأن البنك يتصل عليك على طول
    اذا التحويل وصل 50 الف خلال 24 ساعه
    اجل كيف ب 100 مليون

  • 20
    دلوع امه

    وحنا طول الزمان نمجد في السودانية وآثارهم اكبر ***

  • 19
    غير معروف

    100,000,000 ريال..!!!!؟؟؟
    هذا فعل السودانيين..!!!
    أجل كم المبالغ الأخرى التي حولتها الجنسيات الأخرى المتمرسة في هذه الجرائم..؟!؟
    الله المستعان..
    100,000,00 ريال … !!؟!؟

  • 18
    غير معروف

    السعودي اذا جاء يبغي يفتح بقالة جابو له كل عقاب الدنيا وإذا فتح محل بعد طلعت روحة سلطو عليه البلدية كل يوم غرامة والأجنبي سارح مارح

  • 17
    العباس

    يخربيتهم .. ذولي متمرغين بالفلوووس الين قاموا يتاغرون !!!

    مهوب مثل المجوس يتمرغون بالقذارة والمجاري

  • 16
    الامور طيبه

    ولاشئ هذه تحول مليارات سنويا من العماله المتستر عليهم اصحاب المحلات ….

  • 15
    غير معروف

    معقوله وصل الحال كذا

  • 14
    عقاب

    أشقائنا السودانيين أطيب شعب على وجه الأرض الله يوفقهم ويسعدهم يارب

  • 13
    غير معروف

    في المناطق الزراعية الأحباش هم اليد العاملة الرخيصة ، هناك محاصيل كثيررة يتم قطفها عن طريق الأحباش المهاجرين ، يتم تحويل الأموال لحسابات في الرياض ثم يتم تحويلها من الرياض لبلدانهم أو بلد وسيط

  • 12
    غير معروف

    حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

  • 11
    بدون+زعل

    لولا الثغرات الواضحه للعيان لما تجرأ مثل هؤلاء اللصوص للبقاء في البلد والعبث باقتصادنا

  • 10
    المفروض

    الحولات الخارجية اذا زادت عن مئه الف للأجانب يتم ابلاغ الجهات الرسمية .
    وكذلك للسعوديين

  • 9
    غير معروف

    هذي فلوس الحبشيين ، يأتون على أقدامهم من الحبشة وبدون إقامة ويعملون في المناطق الزراعية ، ومن أجل تحويل أموالهم لأهلهم يلجئون لأشخاص معروفين لديهم يسلمونه المبلغ وهو يحوله لبلدهم الأصلي ، أعتقد ذلك

  • 8
    غير معروف

    تعليق مخالف

  • 7
    راجح الحربي

    نؤيد السلطة الأمنية بالضرب بيد من حديد على كل هؤلاء الخارجون عن القانون ومن يقف معهم ومن يتعاطف معهم خفية أو جهاراً ومن يتعاون معهم ، لأن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه ..

  • 6
    غير معروف

    عليكم بمن حولها لهم واداراتهم وارصدتهم واقاربهم ومعارفهم فلهم يد في ذلك لانهم لو امناء كان ابلغو عنهم قبل تحويل ١٠٠ مليون التي تكفي فتح طريق بيشة حلباء النماص مزدوج ثمانيةمسارات بخدماتها وتسليم نهائي

  • 5
    ناصر+السعيد

    ‏أتوقع والله اعلم ‏أنهم يحولون فلوس العمال المتخلف اللي بدون إقامات ‏وياخذون عليهم نسبة

  • premium medal
    4
    برق _ الحرم

    (((((100 مليون …… 100 مليون…هؤلاء اين كيف يجمعونها الاموال ليقومون بتحويلها …يجب سرعة تقنين حد اعلى للتحويلات الخارجية))))

  • 3
    غير معروف

    ياما تحت السواهي دواهي يازول ساكت وفي حالك ولاكن تعمل بصمت يامجرم

  • 2
    م

    حسبي الله عليهم
    اتمنئ جز ارقابهم بسرع وقت طبعاً بعد ارجاع المبالغ

  • 1
    منهاتن الصحراء

    بعد ما حولوا 100.000000 اطاحوا بهم ????

المزيد