بيان من النيابة العامة بشأن تنظيم عصابي تخصص في تهريب مبالغ مالية تجاوزت مائة مليون ريال لخارج المملكة

بيان من النيابة العامة بشأن تنظيم عصابي تخصص في تهريب مبالغ مالية تجاوزت مائة مليون ريال لخارج المملكة

صحيفة المرصد : صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن كشف شبكة عصابية منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج الدولة بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.

وأوضح المصدر أن هذه التشكيل العصابي يتألف من (١١) احد عشر متهما أحدهم مواطن مكَّن الأخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم والبقية من إحدى الجنسيات العربية في مدينة الرياض ومحافظة جده .

مشيراً إلى أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة عن طريق ربط معطيات الجريمة، ودراسة نمطها الإجرامي والملاءة المالية للمتهمين والمخرجات الحسابية للأنشطة التجارية والتحقيق المالي تكشَّفت عن وجود جرائم عمليات غسل وتبييض للأموال بإخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، بتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تجاوزت المئة مليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال عبر كيانات تجارية متنوعة إلى حسابات بنكية خارج المملكة، ومبلغ قدر ه بسبعمائة ألف (٧٠٠.٠٠٠) ريال ضبط بحوزتهم معد للتحويل للخارج كما تم ايقاف حوالات بنكيه جاوزت (١٠،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال .

وأكد المصدر أن هذه الجرائم والسلوكيات مجرمة طبقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري.

وأثنى المصدر على حسن تعاون رئاسة أمن الدولة ممثلة في إدارة التحريات الماليه وشرطة منطقة الرياض ودقة التنسيق والتنظيم مع النيابه العامة وسرعة إنجاز وإنفاذ إجراءات القضية طبقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، مما أسهم بشكل فاعل في إنجاز الإجراء على أكمل وجه.

التعليقات مغلقة.

51 تعليق

  • 51
    أكثرو من الصلاة على النبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد

    ياحبيبي كل الاجانب اللي عايشين بالسعوديه معهم مليارات وترليونات وودهم يحولونها للخارج بشتى الطرق ناهبين البلد نهب لابارك الله فيهم واللي يساعدهم من المواطنين ودك هالمواطن تسحب جنسيته والمتجنس تصادرها

  • 50
    غير معروف

    واكيد بقية مدن المملكة فيها عصابات
    قواكم الله

  • 49
    اسمرعبر

    ٣٩ / ذولا زوله يازول من ربعك

  • 48
    غير

    راقبوا تجار الاستيراد بالجمله وتحويلاتهم والفرق بين مبلغ التحويل ومبلغ البضاعه المستورده وسترون العجب من غسيل الاموال والغالبيه تستر

  • 47
    غير معروف

    تعليق مخالف

  • 46
    غير معروف

    الاجانب مايحول فلوس لبلده علي حسابه يحول علي حساب معارفه واصدقاء وكل تحويل يعطيه مبلغ يبعد الشبهه

  • 45
    حوازاد

    ان قرأت من زمان إن اي شخص يحول اكثر من عشره الاف دولار الى خارج امريكا يحققون معه قبل التحويل.

  • 44
    ال+منديل

    يجب على الدوله مراقبه المؤسسات التجاريه والشركات لان معظم الحوالات الغير شرعيه تتم عن طريقهم

  • 43
    فتى الجبل 1

    والله غريبه تحويل هذه المبالغ الضخمه ولا احد يبلغ من إدارة البنوك المباحث الاداريه من أول عملية تحويل اكثر من 100الف !! أنا بعت أرض قبل 7سنوات نشف ريقي الموظف بالاسئله وجلس 30 دق الين أعطاني ايصال !

  • premium medal
    42
    مع زاتك

    هم جميعهم اجرام..امسكوا السعودي لو يشنق أفضل.. هذا هو الخائن اللذي لولاه ما حصل هذا الاجرام

  • 41
    أنت نفر كويس

    علما بأني أحترم الناس جميعا. لأن الحكم على الناس لله وحده. ولكني نقلت لكم ما حصل بدون مبالغة. أنتهى

  • 40
    أنت نفر كويس

    والأدهى من ذلك أنهم عندهم مخالفات نظامية. وبكل برود يقول (أنا في معلوم نفر كلو بلدية. أنا يعطي فلوس هو وقع على طول) والألعن من ذلك أن التفاهمات هذي كلها تتم معي في بيت الله _ المسجد.

  • 39
    فلويد

    تحية للشعب السوداني امانة وذمة
    الا على طاري السرقات اكيد انهم من جنسية العربي الي سرق ٥٠٠ الف من الصراف وهرب اة

  • 38
    أنت نفر كويس

    على مدى عدة سنوات يجيني عمال يبون يفتحون محلات باسمي واذا سألتهم ليش أنا (يقولون أنت نفر كويس) لأني طيب مع الناس. وكلهم يبونها بطريقة التستر فقط بيعطيني المقسوم كل شهر … يتبع

  • 37
    غير+معروف+٦٧

    مع الأسف اللي يقول السودانيين أطيب شعب هذا هم حراميه ١٠٠مليون وغيرهم أهل الدنات حقين الأغنام والسرقات مافيه اجنبيه طيب الاقليل الأغلب حراميه جيك موعلي شان سواد عيونك أهم شيء عندهم كيف يجمع فلوس بس

  • 36
    نواف

    تعليق مخالف

  • 35
    غير معروف

    كيف موظف البنك يقوم بتحويلها للخارج انا اذا حولت لااطفالي 500 ريال يقولي النظام صلة القرابه اكتب عائلي وتحوّل فوراً .م ادري فهموني

  • 34
    إذا كان السودانيين 100 مليون وهم من نحسبهم أفضل جاليه فكيف بأسوأ جاليه

    كم بالله يحولون
    كيف بالجاليات العربيه والبنغاليه والباكستانيه
    كلهم بلا إستثناء إلا من شاءالله يغدرون بالكفلاء ويستولون على محله رغماً عنه
    يأتون بعقد وراتب 1500 فينقلب الحال ويستولون على الأرباح

  • 33
    توطين المهن هي الحل لبقاءالأموال داخل الوطن

    لأن جميع العمالةلاترضى أن تعمل تحت إدارةالمواطن تغدربه عندوصولها للمملكةوتدّعي خسارةالمحل ويضغطون على المالك ليتنازل لهم عن المحل مقابل فتات آخرالشهرتفادياًلخسارته
    هذاهوالحال
    نريدنظام يؤدب العماله

  • 32
    وماخفي أعظم

    إذا كان سوداني يهرب 100 مليون
    مابالكم بالجاليات العربيه والتركيه اللذين يعملون في المطاعم والمطابخ والوجبات السريعه
    واليمنيين والسوريين في صناعية السيارات
    والباكستانيين في صناعيةالمطابخ والبناء

  • 31
    خالد الخرج

    تعليق مخالف

  • 30

    من إخواننا السودانيين ،،
    ١٠٠ مليون يازول

  • premium medal
    29
    التهامي

    100 مليون سافرت one way ticket أبطالها سعودي والبقية من جنسيات عربية هؤلاء الوافدين لم يكونوا ليحركوا حجرا إلا بمساعدة هذا المواطن

  • 28
    غير معروف

    مواطن واحد والباقي من الجنسية السودانية

  • 27
    غير معروف

    راقبو تحويلات المواطنات زوجات الاجانب واولادهم

  • 26
    غير معروف

    الحكومه والامن ماقصروا في ملاحقة الوافدين وكشفهم البلاء من المواطن الخائن

  • 25
    سعد

    و ليش مستعجلين كان انتظرتوا الين يحولوا ٢٠٠ مليون. العجله من الشيطان.

  • 24
    مع المرزوق-ماقل ودل

    هذا ربما مكاسب تجارية من السوق السعودي..
    نتيجة عمليات تستر لأفراد عدة..

    والعصابه اتوقع لعبت دور مكتب تحويلات بنكية خارج النظام.

  • 23
    ميادة

    والله طاحوا طيحه شيييينه
    الحين المواطن ذا كان يدري بغسيل الاموال ذا ولا تورط وخلاص

  • 22
    أبو+يوسف

    والنهاية من بعض المواطنين والمقيمين الفاسدين لا سجن أو كورونا أو ضمير أو إسلام يؤثر فيهم تبا لكم
    الله لا يبلانا

  • 21
    متابع

    لابد من وقفة جاده وحازمه امام مشكلة التستر فهذه احد نتائجها

  • 20
    فضائي

    ذهب أهل الدثور بالاجور

  • 19
    أفريقي

    واحد نشال

  • 18
    سعيد

    المفروض المواطن ( اعدام ) لانه خائن والبقية اولا استرداد المبالغ عن طريق الانتربول وثانيا السجن المؤبد

  • 17
    غير معروف

    ليس المجرمون من بدى في الصورة ولكن من علم بهم ولم يبلغ عنهم في البنوك موضفين واداراتهم وادارا الادارات للبنوك واقاربهم ابحثو عن ارصدتهم ومعاملاتهم المالية وموفقين للاخلاص وعدم المجاملة لاحد

  • 16
    يارب

    الى تعليق 8 وانت الصادق معطيهم هيه سبيل ومابيتقاضى ولا ريال والاجنبي يجني الملايين. وهذا واقع وليس مجرد تخمين

  • 15
    واقعي+وصريح

    إهم شيء مايكون فيها مخدرات أو سرقة

  • 14
    غزاي الحربي

    تعليق مخالف

  • 13
    ياسلااااااام

    ويا هل ترى كم لهم من وقت وهالعصابه شغاله نصب وسرقه لين الحكومه كشفتهم. ويمكن فيه غيرهم بعد ….كفانا الله شرهم

  • 12
    10000

    البنوك مسئولة عن هذه التحويلات الاجرامية ليش مابلغت

  • 11
    عموري

    قلنا يجب الحذر من العمالة ١٠٠مليون اكتشفت وماذا عن غيرها
    يجب اصدار بيان توضيحي عن العقوبات

  • 10
    المتحدث الرسمي

    طار أكثر منها والمواطن ينظر وتنتظر

  • 9
    ابوسالم

    يعطيهم العافيه والله

  • 8
    مقيم يمني

    وتلقى صاحب المحل بياخذ 2000 ريال نهاية الشهر ، والعمالة بيتاخذ بالملايـيــــن هههههههههههههههههه مفارقة عجيبة !!

  • 7
    غير معروف

    يجب على المواطن الحذر من بعض الوافدين الذين يطلبون منه كفالتهم أو أستقدامهم كسائقين والعمل لحسابهم، راح يدفع ثمن تصرفه.

  • 6
    سهم

    رأس البلاء ( التستر التجاري)

  • 5
    تدل دربها

    انهاء طلب واعتذارا

  • 4
    hima

    الله يوفقكم,حسبي الله على دا المجرم وامثالو,قليل الخوف من الله المواطن,والوافدين اللي اكلومن خيرات البلد الله لايوفقهم,واتمنى القبض والتحقيق مع كل المتعاونين معهم.

  • 3
    أم فالح

    الله يعز حكومتنا ويقويها وينور بصيرتها ويخيب خطط الأعداء عليها ..آمين

  • 2
    ماجد

    الله لايبلانا اهم حاجه الدراهم راح ترجع لخزانة الدوله

  • 1
    ولد البلد

    المئة مليون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال.. طارت من البلد

المزيد