النيابة العامة تعلن عن تفاصيل إدانة تنظيم إجرامي مكون من (23) وافداً بتهمة غسل الأموال
IMG-20230724-WA0014
9 ش
47
6204
قناة المرصد الإخبارية على الواتساب
صحيفة المرصد: صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (٢٣) وافداً من جنسيات آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من (٤.٠٠٠.٠٠٠) "أربعة ملايين ريال" نقداً، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية بواسطة حافلة نقل، وتبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا للمملكة بتأشيرات زيارة.
وجرى إيقافهم كون التهمة الموجهة لهم موجبة للتوقيف، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، ومعاقبة (١٦) متهمًا بالسجن لمدة (١٥) سنة وغرامة مالية بواقع (٧.٠٠٠.٠٠٠) "سبعة ملايين ريال" لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين (٤) إلى (٨) سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
وأكد المصدر على إضفاء النظام الحماية الجزائية المشددة للعملات النقدية، وأهمية أثرها القانوني على التعاملات الاقتصادية، وأن الجناية عليها بأي صورة كانت موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.
لا يوجد تعليقات
أمريكا أكثر حيرة من ذي قبل!
2
1 أس
2
742
المقاومة الإيرانية لآخر قطرة دم عربية!
1
1 أس
1
620
الرؤية.. مشروع براغماتي!
2
2 أس
2
925
الغضب والجرائم الجنائية
1
1 ش
1
1131
من أجل مشروعنا الرياضي
3
1 ش
3
1067
ختاماً.. ماتت غزة وعاش السنوار !
5
1 ش
5
2016
المدن الذكية... والزحمة المزعجة !
1
1 ش
1
702
كونك صحفياً!
0
2 ش
0
705
