رئيس التحرير : مشعل العريفي

"النيابة" تكشف تفاصيل إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال أكثر من مليار ريال

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكون من (6) مواطنين ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها لخارج المملكة وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1.035.197.000 ريال وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة وغرامات مالية ومصادرة النقد المضبوط والوسائط المستخدمة بالجريمة فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.

آخر تعليق
arrow up