بإشراف وزير الداخلية الكويتي.. بالفيديو: ضبط تشكيل عصابي دولي متورط في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال
صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو ضبط تشكيل عصابي دولي منظم من جنسيات عربية متورط في قضايا النصب الإلكتروني وغسل الأموال، الحوالة البديلة، والتزوير البنكي، بإشراف وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد اليوسف.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور على مبلغ 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين قبل توصيلها إلى شركات المتهم و9 هواتف تم شراؤها من خلال عمليات الاحتيال الإلكتروني.
يأتي ذلك إضافة إلى إحالة عدد تسعة متهمين، من بينهم صاحب الشركات التي تُستخدم لغسيل الأموال، والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، إلى النيابة العامة، مع المبالغ المالية المضبوطة والفواتير المزورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
التعليقات (44)