وزارة الخزانة الأمريكية: رصدنا شبكات مالية إيرانية تستخدم شركات في الإمارات كواجهة للالتفاف على العقوبات الأمريكية
صحيفة المرصد: كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن شبكة مالية إيرانية تستخدم شركات واجهة ووسطاء لنقل عائدات النفط الإيراني إلى الخارج، وتحويلها إلى ذهب وأموال نقدية عبر الإمارات وتركيا، قبل تهريبها إلى إيران وجماعات تابعة لها حول العالم.
وسيط نفطي إيراني مقيم في دبي
وقالت الوزارة إن المواطن الإيراني سيد روح الله رضوي، المقيم في دبي، يُعد أحد أبرز الوسطاء الذين يعتمد عليهم النظام الإيراني في بيع النفط وإعادة عائداته إلى البلاد، مشيرة إلى أنه صهر أحد قادة جبهة «بايداري» المتشددة في إيران.
نقل الإيرادات
وأوضحت أن رضوي استخدم شبكته لنقل الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط عبر النظام المصرفي السري الإيراني، الذي يعتمد على شركات واجهة ووسطاء لنقل الأموال وتحويلها إلى ذهب ونقد.
الإمارات وتركيا ضمن مسارات نقل الأموال
وأضافت الوزارة أن الشبكات المالية تنقل الأموال عبر هونغ كونغ إلى الإمارات العربية المتحدة وتركيا، حيث تُحوّل إلى ذهب وأموال نقدية، قبل تهريبها إلى إيران وجماعات تابعة لها حول العالم على متن رحلات شركة «ماهان إير».
عقوبات أمريكية على رضوي
فرض عقوبات
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رضوي، بسبب عمله في قطاع النفط الإيراني، وفقًا للبيان الرسمي الصادر عنها.
التعليقات (48)